Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Консервный завод "Саранский"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 430003, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 54

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021300976828

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1326026310

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12872-Е

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1326026310

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28.03.2024

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.03.2024

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества и определении формы проведения общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров.

2.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества и определении формы проведения общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров.

3.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

4.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределении прибыли, убытков Общества по результатам его деятельности в 2023г. и утверждении рекомендаций Совета директоров по вопросу выплаты дивидендов.

5.О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества.

6.О предварительном утверждении кандидатуры Аудитора Общества.

7.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования, определении порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров и утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1) вид, категория (тип): обыкновенная именная акция (вып.1), государственный

1) вид, категория (тип): обыкновенная акция (вып.1),

государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12872-Е,

дата государственной регистрации: 02.12.1992 г.;

2) вид, категория (тип): акция привилегированная (вып.1),

государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12872-Е,

дата государственной регистрации 02.12.1992 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.Н. Меркушкин

3.2. Дата: 28.03.2024